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外汇局联手警方破获特大地下钱庄案

发布时间:2021-10-14 19:55:54

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原标题:外汇局联手警方破获特大地下钱庄案

10月12日,央视新闻客户端报道了外汇管理部门与公安机关日前在甘肃联合破获的一起特大地下钱庄案件,涉案金额高达756亿元。行动打掉地下钱庄犯罪团伙5个、捣毁窝点14个,移送起诉犯罪嫌疑人36名。

涉案账户多达8000多个

开户网点涉及全国20多个省份

2019年2月,在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线索中显示:甘肃省内有地下钱庄存在,并有做大的态势。在收到线索后,公安机关立即对相关线索进行研判。

在经过初步研判后,办案人员发现,线索中涉及的涉案账户多达8000多个,开户网点涉及全国20多个省份。

账户信息数据量巨大给案件的侦破带来了挑战,但是随着对数据信息的深入分析,警方找到了突破口。

在侦查过程中,办案人员发现有一张涉案银行卡非常可疑,每天的资金量达上千万,可是开户人的信息是一名老年妇女。经过进一步调查,办案人员发现,这个账户的动态流水信息根本不属于持卡人本人。

甘肃省公安厅专案组办案民警薛涛说:“我们就去银行调取了这张银行卡开户时的监控录像,发现这个账户是当时这个马某(持卡人本人)她的儿子马某海带着她去银行开立的。同时,我们也调取了相关取现的视频,发现每次取现都是马某海在银行操作取钱,所以我们由此判断这张卡就是犯罪嫌疑人马某海实际控制使用的。”

警方雷霆出击

一举捣毁犯罪团伙

在随后对银行卡交易信息进行核查时,办案人员发现,这些交易有着相似的背景。大多数账户都是沿海的一些进出口企业,或者是从事出口生产的这些工厂的法定代表人或者财务人员开立的。

办案人员发现,这是一个以地缘、亲缘关系为纽带的地下钱庄犯罪团伙,他们其中有控制境内境外账户转账的,有在市场发放小卡片的,也有专门招揽客户的,分工明确。专案组理清了该犯罪团伙的架构体系,这是一个境内外相勾结、汇兑型的地下钱庄团伙。

甘肃省公安厅经侦总队政委贺涛表示,经过人民银行和外汇管理部门分析资金的流向,警方把犯罪的整个脉络和犯罪手段都摸清了。

为了将犯罪分子一举抓获,警方成立了多警种联合作战的专案组。在侦查研判确定犯罪团伙的组织架构、活动规律等信息后,调集多路警力同时出动,一举将犯罪嫌疑人抓捕归案。

涉案金额高达756亿元

行动打掉地下钱庄犯罪团伙5个

在看守所,犯罪嫌疑人向警方供述了操作流程。犯罪嫌疑人马某称,自己负责境外账户操作,还有一个人负责境内账户操作,一般三个人,(流水每天平均)按人民币(计算)达到几千万元。

据统计,该案件涉案金额高达756亿元,行动打掉地下钱庄犯罪团伙5个、捣毁窝点14个,移送起诉犯罪嫌疑人36名。

国家外汇管理局甘肃省分局国际收支处处长李高元指出,市场主体通过地下钱庄非法买卖外汇,无须提交贸易真实性的材料,但是中间存在巨大的资金风险,一旦地下钱庄这些人员跑路,就会形成实质性的资金损失。经营地下钱庄是违法犯罪行为,通过地下钱庄非法买卖外汇也是违法违规行为,市场主体还是一定要依法合规来经营。

国家外汇管理局管理检查司副司长肖胜表示,下一步,外汇局进一步加大对地下钱庄的综合整治力度,加强渠道管控,督导银行、支付机构等进一步落实相关的展业原则,封堵地下钱庄资金通道,维护好国家经济金融安全。

文/本报记者 程婕 统筹/余美英

供图/视觉中国

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【编辑:愚菏黛】

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新加坡著名学者马凯硕中国或重新定义人类未来前景

发布时间:2021-10-14 19:55:54

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原标题:新加坡著名学者马凯硕:中国或重新定义人类未来前景

新加坡《海峡时报》网站10月11日发表文章《气候公正:真实的故事》,作者是新加坡国立大学亚洲研究院学者马凯硕。全文摘编如下:

听到一名加拿大政客在英国广播公司电台说,加拿大就气候变化采取的行动不会起到很大作用,因为该国仅贡献了当前全球碳排放量的1.5%,这着实令人震惊。

她还说,要拯救世界免于气候变化之苦,完全取决于中国和印度这两个最大的新排放国。

许多新加坡人很可能会相信西方在气候变化问题上的这种极其不公平和不公正的观点。

因此,在2021年联合国气候变化大会即将于11月在苏格兰格拉斯哥举行之际,新加坡人应该了解三个“铁的事实”。

第一个铁的事实是,气候变化的出现不仅仅是由于中国和印度等新兴发展中国家产生的新温室气体“增量”,也是西方工业化国家(包括加拿大)自两个世纪前西方工业革命开始以来所排放的温室气体“存量”的结果。

如果把“存量”加进来,按累计排放量计算的最大排放国就是美国。二氧化碳“存量”排放量的数据如下:美国贡献了25%,欧盟为22%,中国为13%,印度为3%。加拿大的历史贡献率为2%。

1997年通过的《京都议定书》基于以下重要支柱:发达国家集体减少温室气体排放量的具有法律约束力的承诺以及一套帮助各国有效减少排放的机制,包括清洁发展、排放交易和联合履约。不幸的是,小布什政府决定退出《京都议定书》。

第二个铁的事实是,按人均计算,中国和印度对二氧化碳排放量的贡献率仍然要小得多。

主要国家和地区的相关数据分别为:美国(15.5吨)、德国(9.4吨)、中国(7.4吨)、印度(1.9吨)、澳大利亚(17.1吨)、加拿大(18.6吨)。

在小布什政府退出《京都议定书》后,中国和印度重返全球气候变化谈判桌并接受有关气候变化的全新协议。这种负责任的行为很了不起。其结果是在2015年达成著名的《巴黎协定》。与《京都议定书》不同,《巴黎协定》呼吁所有发达国家和发展中国家都作出贡献。

特朗普政府在2017年1月上任后退出《巴黎协定》。许多人担心中国、印度、巴西和印度尼西亚等其他发展中国家会趁机采取同样做法。

相反,中国和印度以及世界其他国家再次通过负责任的壮举恪守了它们的承诺。这为美国在拜登担任总统后回归《巴黎协定》敞开了大门。

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【编辑:兴卉馨】

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台防长叫嚣国军不是跟塑料一样,摆着不动,网友就怕是纸糊的呀~

发布时间:2021-10-14 19:55:55

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原标题:台“防长”叫嚣“国军不是跟塑料一样,摆着不动”,网友:就怕是纸糊的呀~

【环球网报道 记者 赵友平】“国军不是塑料,不启战端但会应战”。“中央社”、《自由时报》等多家台媒14日炒作台防务部门负责人邱国正当天上午在台“立法院”的这番言辞。

据报道,邱国正日前曾声称,台军绝对遵守“不发动第一击”原则,引发外界讨论。对此,邱国正14日在“立法院”宣称,战争要师出有名,大陆现在欠缺的就是这个名;如果台湾有动作它就有借口,但台湾不会引起争端或启战。邱国正叫嚣,不过,“若他国有动作,我们就应战”,“国军不是跟塑料一样摆着不动,毫无反应”。对此,有岛内网友讽刺:“国军不是塑料!就怕是纸糊的呀~”“对极了,连塑料都不是,是纸糊的!”

报道称,台“立院外委会”14日邀请邱国正报告、备询,民进党“立委”王定宇问,台军“不发动第一击”是指“不开第一枪”与否?他举了个夸张的案例,称假若“共军”集结朝台港口开过来,台军“仅广播驱离而已”?

邱国正对此声称,台湾不启战端,假若“敌有侵犯举动”,台军就应战。他还叫嚣,“首战即决战”“首战即终战”不可能发生云云。

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【编辑:洋以南】

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前北约秘书长拉斯穆森挑动欧洲不能在与中国的斗争中袖手旁观,指望美国买单

发布时间:2021-10-14 19:55:55

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(原标题:前北约秘书长拉斯穆森挑动:欧洲不能在与中国的斗争中袖手旁观,指望美国买单)

【文/观察者网 熊超然】前有在阿富汗的混乱撤军,后有美英澳三国建立新的安全联盟“aukus”并达成核潜艇协议,这些都让许多欧洲人开始质疑拜登政府上台之初所谓“美国回来了”的说法,“欧盟战略自主派”也重新开始建议欧洲应与美国“脱钩”。

拉斯穆森不仅批评了欧洲过去加深同中国经济关系的做法,还污蔑中国在多方面对欧洲乃至世界构成挑战。他宣称,正是欧洲的“自满”(complacency)加剧了来自中国的挑战,欧洲大陆不能在中国和西方的这一场斗争中袖手旁观,指望“山姆大叔”(uncle sam,美国的代称)来“买单”。

值得注意的是,翻看拉斯穆森的履历和经历可以发现,他所创办的丹麦民主联盟基金会因损害中方主权和利益、恶意传播谎言和虚假信息,今年3月已被中方予以制裁。

拉斯穆森在《华尔街日报》发表评论文章截图

拉斯穆森为丹麦自由党籍政治人物,曾担任丹麦自由党领袖、丹麦首相等职务,并于2009年至2014年担任北约秘书长一职。2017年12月,他创办了丹麦民主联盟基金会。

当地时间10月10日,《华尔街日报》刊登了一篇拉斯穆森的评论文章,他首先认为,欧洲人如今正面的一种“新的全球现实”:美国回来了,但世界已经改变。

“欧洲仍然面临着安全威胁,尤其是来自俄罗斯的威胁,但对于美国来说,首要任务是应对中国,这是正确的优先事项。”他宣称,如果美国失去了印太地区的主导地位,将冲击到全球的力量平衡,欧洲也会被吞没,因此欧洲和美国应该在印太地区合作,而非竞争。

文章称,欧洲过去一直试图在中美之间扮演平衡力量的角色,但在美国的压力下,北欧、中欧和东欧的一些国家已站在中国的对立面,立陶宛就是一个例子。然而,拉斯穆森却批评欧洲的政策仍然过于依赖“重商主义”(mercantilism),欧盟两大经济体德国和法国在去年底促成中欧投资协定如期完成谈判就是一大例证。

不过,进入2021年后,中欧关系出现了一些波动。今年3月,欧盟以所谓新疆人权问题为借口,对中国四名官员和一个实体实施单边制裁。对此,中方立刻做出反制,对欧方严重损害中方主权和利益、恶意传播谎言和虚假信息的10名人员和4个实体实施制裁。

当地时间5月20日,欧洲议会竟还表决通过了一项动议,内容涉及“冻结中欧投资协定的有关讨论”,要求欧洲议会暂停批准该协定,直到中国先解除今年3月对欧洲个别议员的反制裁措施。值得一提的是,拉斯穆森自己在文章中提到,在中方制裁名单中,他创办的丹麦民主联盟基金会正是受制裁的4个实体之一。

他声称,欧洲正认识到,在“共产中国”和“民主美国”之间找到一个好的平衡点并不容易,欧洲曾对普京领导下的俄罗斯进行过尝试,但如今关系陷入困境。“在一场‘自由与专制’的斗争中,欧洲不能模棱两可。”

文章中,拉斯穆森一边批评欧洲的“重商主义”让其在经济上变得依赖中国,一边又污蔑指责中国利用欧元区遭遇的危机进入该地区战略投资,将所谓“经济胁迫”作为一种武器。

在此前美英澳三国组建“aukus”的问题上,拉斯穆森承认这三国在亲密盟友(法国)面前,本可以把事情处理得更好。不过,他又认为法国领导人应该“扪心自问”,将“自由世界”从印太地区分割出去是否真的符合自身利益。他称,在德国大选之后,柏林方面也可能对中国采取更强硬的立场。

文章声称,来自中国的挑战不仅是军事方面,还有贸易以及科技领域,中国正试图重新构建战后的多边体系,以服务自己的利益。因此,所谓“自由世界”必须联合起来,在从贸易到人工智能再到太空空间等所有领域制定“全球规则”。拉斯穆森写道:“合则存,分则亡。”(united we stand,divided we fall.)

文章最后写道,最近欧洲对外关系委员会(ecfr)的一项调查显示,欧洲人对于“中美冷战”的认同度要远高于“中欧冷战”。虽然“冷战论调”被夸大了,但“自由世界”正面临来自中国的挑战。

“关键在于,我们是希望子孙后代在一个由‘民主的美国’还是‘共产主义的中国’统治的世界中成长?欧洲不能在这场斗争中袖手旁观,指望山姆大叔来买单。”

美国“政客”(politico)网站报道截图

不过,斯托尔滕贝格一方面宣称北约“要在气候变化议题上和中国合作”,一方面也在继续渲染“中国拥有了全球最大的海军”、“中国国防经费世界第二”等“中国威胁论”议题。在访谈最后,斯托尔滕贝格老调重弹,继续呼吁中国“就军备控制展开谈判”。

今年6月,北约组织曾在比利时布鲁塞尔举行峰会并发表公报称,中国对国际秩序以及和北约安全相关领域构成“系统性挑战”。对此,中国外交部发言人赵立坚曾回应称,中国不对任何人形成“系统性挑战”,中国将坚定捍卫自身主权、安全、发展利益。

赵立坚强调,世界上只有一个体系、一种秩序,那就是以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。搞“小圈子”和集团政治,搞意识形态站队,强迫别的国家在阵营之间选边,违背和平、发展、合作的历史潮流,注定不得人心,也不会得逞。

【编辑:飞潞涵】

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