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外汇局联手警方破获特大地下钱庄案

发布时间:2021-10-14 19:28:28

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原标题:外汇局联手警方破获特大地下钱庄案

10月12日,央视新闻客户端报道了外汇管理部门与公安机关日前在甘肃联合破获的一起特大地下钱庄案件,涉案金额高达756亿元。行动打掉地下钱庄犯罪团伙5个、捣毁窝点14个,移送起诉犯罪嫌疑人36名。

涉案账户多达8000多个

开户网点涉及全国20多个省份

2019年2月,在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线索中显示:甘肃省内有地下钱庄存在,并有做大的态势。在收到线索后,公安机关立即对相关线索进行研判。

在经过初步研判后,办案人员发现,线索中涉及的涉案账户多达8000多个,开户网点涉及全国20多个省份。

账户信息数据量巨大给案件的侦破带来了挑战,但是随着对数据信息的深入分析,警方找到了突破口。

在侦查过程中,办案人员发现有一张涉案银行卡非常可疑,每天的资金量达上千万,可是开户人的信息是一名老年妇女。经过进一步调查,办案人员发现,这个账户的动态流水信息根本不属于持卡人本人。

甘肃省公安厅专案组办案民警薛涛说:“我们就去银行调取了这张银行卡开户时的监控录像,发现这个账户是当时这个马某(持卡人本人)她的儿子马某海带着她去银行开立的。同时,我们也调取了相关取现的视频,发现每次取现都是马某海在银行操作取钱,所以我们由此判断这张卡就是犯罪嫌疑人马某海实际控制使用的。”

警方雷霆出击

一举捣毁犯罪团伙

在随后对银行卡交易信息进行核查时,办案人员发现,这些交易有着相似的背景。大多数账户都是沿海的一些进出口企业,或者是从事出口生产的这些工厂的法定代表人或者财务人员开立的。

办案人员发现,这是一个以地缘、亲缘关系为纽带的地下钱庄犯罪团伙,他们其中有控制境内境外账户转账的,有在市场发放小卡片的,也有专门招揽客户的,分工明确。专案组理清了该犯罪团伙的架构体系,这是一个境内外相勾结、汇兑型的地下钱庄团伙。

甘肃省公安厅经侦总队政委贺涛表示,经过人民银行和外汇管理部门分析资金的流向,警方把犯罪的整个脉络和犯罪手段都摸清了。

为了将犯罪分子一举抓获,警方成立了多警种联合作战的专案组。在侦查研判确定犯罪团伙的组织架构、活动规律等信息后,调集多路警力同时出动,一举将犯罪嫌疑人抓捕归案。

涉案金额高达756亿元

行动打掉地下钱庄犯罪团伙5个

在看守所,犯罪嫌疑人向警方供述了操作流程。犯罪嫌疑人马某称,自己负责境外账户操作,还有一个人负责境内账户操作,一般三个人,(流水每天平均)按人民币(计算)达到几千万元。

据统计,该案件涉案金额高达756亿元,行动打掉地下钱庄犯罪团伙5个、捣毁窝点14个,移送起诉犯罪嫌疑人36名。

国家外汇管理局甘肃省分局国际收支处处长李高元指出,市场主体通过地下钱庄非法买卖外汇,无须提交贸易真实性的材料,但是中间存在巨大的资金风险,一旦地下钱庄这些人员跑路,就会形成实质性的资金损失。经营地下钱庄是违法犯罪行为,通过地下钱庄非法买卖外汇也是违法违规行为,市场主体还是一定要依法合规来经营。

国家外汇管理局管理检查司副司长肖胜表示,下一步,外汇局进一步加大对地下钱庄的综合整治力度,加强渠道管控,督导银行、支付机构等进一步落实相关的展业原则,封堵地下钱庄资金通道,维护好国家经济金融安全。

文/本报记者 程婕 统筹/余美英

供图/视觉中国

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【编辑:令卫方】

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中铁置业 兴创37.84亿夺北京大兴黄村地块,部分需现房销售

发布时间:2021-10-14 19:28:28

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原标题:中铁置业 兴创37.84亿夺北京大兴黄村地块,部分需现房销售

新京报讯(记者 段文平)10月13日下午,北京第二批供地中仅有的一宗竞“现房销售”面积地块迎来现场竞拍,中铁置业 兴创联合体以37.84亿元的总价、“现房销售”5.4万平方米的代价拿下该地块。

公开资料显示,上述地块为大兴区黄村镇dx00-0102-0208-6026、6020地块,土地性质为r2二类居住用地、a334托幼用地,建筑面积约为12.3万平方米,起始价34.4亿元。该地块地上商品房销售指导价为5.9万元/平方米。

根据土地出让公告显示,上述地块竞买报价达到土地合理上限价格时,则不再接受更高报价,转为在此价格的基础上现场竞报“现房销售”面积程序。如果在竞报“现房销售”面积阶段宗地居住用途建筑规模(约11.02万平方米)全部竞报为“现房销售”,转入高标准商品住宅建设方案投报程序。

在竞拍现场,中建一局、中海地产、中铁置业 兴创等3家房企以及房企联合体参与竞价,中铁置业 兴创表现积极,一路举牌至37.84亿元的上限价,溢价率10%。

在竞“现房销售”面积程序,中海地产退出,中建一局、中铁置业 兴创上演“龙虎斗”,双方举牌20余轮。最终,中铁置业 兴创联合体以“现房销售”5.4万平方米的代价拿下该地块。

新京报记者 段文平

编辑 武新 校对 柳宝庆

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【编辑:岑怜寒】

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五部门高等学历继续教育广告不得出现快速取证免考包过

发布时间:2021-10-14 19:28:29

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原标题:五部门:高等学历继续教育广告不得出现“快速取证”“免考包过”

10月14日,教育部等五部门下发通知,对高等学历继续教育广告提出规范性要求。

新京报讯(记者 冯琪)10月14日,教育部等五部门下发通知,对高等学历继续教育广告提出规范性要求,明确高等学历继续教育广告信息必须真实、准确、合法,不得出现“快速取证”“免考包过”“考不过退款”等对教育效果作出明示或者暗示的保证性承诺;并部署开展违法违规广告专项整治行动。

高等学历继续教育(含成人教育、网络教育、开放教育和高等教育自学考试等形式)是教育体系的重要组成部分。通知中指出:“近年来,社会上有关高等学历继续教育的虚假、夸大广告宣传问题日益凸显,严重违反有关法律法规,严重损害人民群众和高校的利益,严重破坏学历教育制度的严肃性,严重影响高等学历继续教育的社会声誉。”

在这一背景下,教育部、市场监管总局、中央网信办、工业和信息化部、公安部等五部门近日联合印发《关于加强高等学历继续教育广告发布管理的通知》(以下简称《通知》),对高等学历继续教育的广告发布、内容、程序等提出规范性要求。

首先,《通知》提出,高等学历继续教育广告发布须遵守国家广告监管和教育管理有关法律法规和制度。未经高校法人书面授权或省级自学考试管理机构审查备案,企事业单位、社会组织或个人不得发布或以教育咨询、学历提升服务等名义变相发布涉及具体高校的高等学历继续教育和自学考试助学活动广告。

同时,校内二级学院和高校设置的函授站、校外学习中心(含公共服务体系学习中心)不得自行开展或授权其他企事业单位、社会组织或个人开展广告宣传。

《通知》强调,高等学历继续教育广告内容,特别是有关入学条件、最低学习年限、学费标准及收取方式、报名途径、高校招生网站地址、毕业证书和学位证书获取条件等信息,必须真实、准确、合法,不得出现“无需学习”“无需上课”等虚假违规内容,不得出现“快速取证”“免考包过”“考不过退款”等对教育效果作出明示或者暗示的保证性承诺;不得模糊自学考试助学活动与主考学校学历教育的关系区别;不得混淆技师学院,专修学院、研修学院等非学历高等教育机构与开展学历教育高校的性质区别。

此外《通知》指出,高校应严格履行办学主体责任,完善广告宣传统一归口管理制度。各地有关主管部门应督促各大门户网站、搜索引擎、电子商务平台、新媒体平台、自媒体平台、app(应用程序)等互联网媒介加强对高等学历继续教育广告发布主体、内容的审核,对涉及虚假夸大违规信息进行有效过滤,不得发布无高校法人书面授权或省级自学考试管理机构审查备案的相应广告及其他违法违规信息。

新京报记者 冯琪 校对 王心

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【编辑:夕伶潇】

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天津北辰区找妹妹有哪些地方___哪些宾馆有服务___手机腾讯网3g___(---山西红十字会接收防汛救灾爱心捐赠款物近1.36亿元---)

山西红十字会接收防汛救灾爱心捐赠款物近1.36亿元

发布时间:2021-10-14 19:28:29

天津北辰区找妹妹有哪些地方【q;8699525】学生品茶.伴游.约茶上课.做大保健.哪些宾馆有服务【q;8699525】休闲会所.约炮.上门多少钱.一条龙.采写:南都记者邱墨山撰文:欧阳彤欣通讯员:徐蔚昕

  太原10月14日电 (杨静 范丽芳)记者14日从山西省红十字会获悉,截至10月11日24时,山西省各级红十字会共接收爱心捐赠款物累计近1.36亿元,其中资金1.12亿元,物资0.23亿元。

  近日,山西多地遭遇极端强降雨,多个村庄被淹。山西省红十字会在安排部署工作人员做好应急救援、募捐、救助和公示等工作的同时,公布暴雨救灾专项捐款渠道。截至10月11日24时,山西省本级接收爱心捐赠款物近1.22亿元,其中资金1.01亿元,物资0.2亿元(含总会下拨199.1万元物资)。

  山西省红十字会根据灾情评估情况,从省红十字会“博爱一日捐”募捐款中拨付120万元用于洪涝灾害救助。其中,向太原市、吕梁市、晋中市、长治市、运城市红十字会分别拨付紧急救灾款各20万元,向阳泉市、临汾市红十字会分别拨付紧急救灾款各10万元。

  根据受灾情况及灾区民众需求,山西省红十字会将中国红十字会总会调拨该省洪涝灾区价值199.1万元的棉被、赈济家庭包、冲锋衣、棉帐篷和单帐篷等救灾物资发放至太原市、阳泉市、晋中市、长治市、临汾市、运城市等受灾地区。

  此外,山西省红十字会调拨价值145.94万元的气垫、睡袋等救灾备灾仓储物资发放至太原市、阳泉市、晋中市、长治市、临汾市、运城市、吕梁市等红十字会。

  截至10月11日24时,山西省红十字会本级累计拨付资金共计120万元,物资345.04万元。各市红十字会社会捐赠款物接收与支出情况由各地公告。

  山西省红十字会表示,感谢社会各界爱心人士支持,该会将按照公开、公正、透明的原则接收和使用捐赠款物,将其用于山西省暴雨灾区的救援与灾后重建,并接受社会各界监督。(完)

【编辑:司空恺】

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