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外汇局联手警方破获特大地下钱庄案

发布时间:2021-10-14 20:11:29

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原标题:外汇局联手警方破获特大地下钱庄案

10月12日,央视新闻客户端报道了外汇管理部门与公安机关日前在甘肃联合破获的一起特大地下钱庄案件,涉案金额高达756亿元。行动打掉地下钱庄犯罪团伙5个、捣毁窝点14个,移送起诉犯罪嫌疑人36名。

涉案账户多达8000多个

开户网点涉及全国20多个省份

2019年2月,在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线索中显示:甘肃省内有地下钱庄存在,并有做大的态势。在收到线索后,公安机关立即对相关线索进行研判。

在经过初步研判后,办案人员发现,线索中涉及的涉案账户多达8000多个,开户网点涉及全国20多个省份。

账户信息数据量巨大给案件的侦破带来了挑战,但是随着对数据信息的深入分析,警方找到了突破口。

在侦查过程中,办案人员发现有一张涉案银行卡非常可疑,每天的资金量达上千万,可是开户人的信息是一名老年妇女。经过进一步调查,办案人员发现,这个账户的动态流水信息根本不属于持卡人本人。

甘肃省公安厅专案组办案民警薛涛说:“我们就去银行调取了这张银行卡开户时的监控录像,发现这个账户是当时这个马某(持卡人本人)她的儿子马某海带着她去银行开立的。同时,我们也调取了相关取现的视频,发现每次取现都是马某海在银行操作取钱,所以我们由此判断这张卡就是犯罪嫌疑人马某海实际控制使用的。”

警方雷霆出击

一举捣毁犯罪团伙

在随后对银行卡交易信息进行核查时,办案人员发现,这些交易有着相似的背景。大多数账户都是沿海的一些进出口企业,或者是从事出口生产的这些工厂的法定代表人或者财务人员开立的。

办案人员发现,这是一个以地缘、亲缘关系为纽带的地下钱庄犯罪团伙,他们其中有控制境内境外账户转账的,有在市场发放小卡片的,也有专门招揽客户的,分工明确。专案组理清了该犯罪团伙的架构体系,这是一个境内外相勾结、汇兑型的地下钱庄团伙。

甘肃省公安厅经侦总队政委贺涛表示,经过人民银行和外汇管理部门分析资金的流向,警方把犯罪的整个脉络和犯罪手段都摸清了。

为了将犯罪分子一举抓获,警方成立了多警种联合作战的专案组。在侦查研判确定犯罪团伙的组织架构、活动规律等信息后,调集多路警力同时出动,一举将犯罪嫌疑人抓捕归案。

涉案金额高达756亿元

行动打掉地下钱庄犯罪团伙5个

在看守所,犯罪嫌疑人向警方供述了操作流程。犯罪嫌疑人马某称,自己负责境外账户操作,还有一个人负责境内账户操作,一般三个人,(流水每天平均)按人民币(计算)达到几千万元。

据统计,该案件涉案金额高达756亿元,行动打掉地下钱庄犯罪团伙5个、捣毁窝点14个,移送起诉犯罪嫌疑人36名。

国家外汇管理局甘肃省分局国际收支处处长李高元指出,市场主体通过地下钱庄非法买卖外汇,无须提交贸易真实性的材料,但是中间存在巨大的资金风险,一旦地下钱庄这些人员跑路,就会形成实质性的资金损失。经营地下钱庄是违法犯罪行为,通过地下钱庄非法买卖外汇也是违法违规行为,市场主体还是一定要依法合规来经营。

国家外汇管理局管理检查司副司长肖胜表示,下一步,外汇局进一步加大对地下钱庄的综合整治力度,加强渠道管控,督导银行、支付机构等进一步落实相关的展业原则,封堵地下钱庄资金通道,维护好国家经济金融安全。

文/本报记者 程婕 统筹/余美英

供图/视觉中国

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【编辑:陈思真】

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原标题:供应吃紧,需求增加,国际油价持续攀升势头难挡

据英国《泰晤士报》网站10月12日报道,随着全球能源危机加剧,油价11日攀升至每桶84美元以上,这是3年来的首次。

作为全球基准的布伦特原油价格盘中最高达到84.59美元,一度涨逾2%,创2018年10月以来新高,随后在11日晚回落至84美元下方。

随着石油需求从新冠疫情中反弹,加上“欧佩克 ”主要产油国联盟维持每日数百万桶的减产措施,石油市场已然吃紧。全球天然气短缺和天然气价格飙升则进一步推动了石油价格的上涨。有迹象表明,一些能源用户正在转向石油,因为现在石油比天然气更便宜。

报道称,其影响可能推高通胀,加剧消费者的生活成本危机,其中英国汽油价格已经创下8年来的新高。

汉森说:“据沙特阿美公司估计,天然气短缺已经使石油需求每天增加了50万桶。”他还说,中国煤炭期货价格一夜之间上涨了8%,“因为暴雨和山体滑坡导致中国产煤大省山西的部分煤矿停产,进一步支撑了包括原油在内的全球燃料价格”。

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【编辑:郝艺菡】

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  傅 莹

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  习近平总书记指出:“我们国家发展成就那么大、发展势头那么好,我们国家在世界上做了那么多好事,这是做好国际舆论引导工作的最大本钱。”大国在国际舆论场上最吸引人、感染人的叙事,是其如何克服困难、解决自身问题,如何践行负责任大国担当、为世界稳定和发展作出贡献。这就要求我们充分展现中国与世界各国构建人类命运共同体的愿景和努力。可以从眼前的具体事情做起,例如,在抗击新冠肺炎疫情的国际合作中,中国向有关国家和国际组织提供疫苗和设备援助,分享防控经验,展现与世界携手共渡难关的真诚;在气候变化和环境保护问题上,中国制定和落实碳达峰、碳中和的行动方案和具体措施,用实际行动保护人类共同家园。客观平实地介绍这一过程中的人和事,包括我们面临的困难和克服困难所付出的努力,让世界了解中国正在发生什么,了解中国共产党为中国和世界做了什么,以中国行动和贡献体现中国精神,展现中国人的面貌。

  中国的国际形象需要由中国人去树立,讲好中国故事需要每一个中国人的努力。有位外国政要在中国参观一所医院时,注意到站在门口的一位年轻女护士戴着一枚徽章,就走过去问,这个徽章是什么标志?为什么佩戴?女护士微笑着回答:我是一名中国共产党员,佩戴党员徽章可以让人们在遇到困难时更容易找到我。这个简短的对话,有力证明了共产党员是什么样的人。这位外国政要后来感慨,现在我明白为什么说中国共产党是由千千万万先锋模范组成的了。这个故事说明,通过“以人为媒”的方式,让更多中国人讲好自己的鲜活故事,往往会取得事半功倍的传播效果。随着社交媒体的发展,中国人讲好自己的故事有了更多渠道和平台。要加快构建中国话语和中国叙事体系,进一步推动我国同世界各国的人文交流和民心相通,讲好广大普通中国人的故事,让更多真实信息抵达更多国际受众,赢得更多朋友,让更多人了解、理解和支持中国的发展。

  习近平总书记指出:“当今世界,要说哪个政党、哪个国家、哪个民族能够自信的话,那中国共产党、中华人民共和国、中华民族是最有理由自信的!”党的十八大以来,在中国共产党的坚强领导下,全体中国人民拧成一股绳,齐心协力战胜了来自国内外的一系列风险挑战,中国人民的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信更加坚定。我们要充满自信和底气地讲好中国故事、传播好中国声音,与其他国家交流互鉴、取长补短,抓住当前形势下做好国际传播的良好机遇,改进国际传播方式方法,因时而动、顺势而为,用各种生动事例说明中国的发展本身就是对世界的最大贡献、为解决人类问题贡献了智慧,努力向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象。

  (作者为外交部原副部长)

【编辑:保诗翠】

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新修订《未保法》实施后安徽首例遗弃案宣判

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原标题:新修订《未保法》实施后 安徽首例遗弃案宣判

10月13日,记者从安徽省民政厅获悉,我省定远县人民法院近日宣判的辰辰(化名)被遗弃案件,是新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》(以下简称《未保法》)实施后全国首个由民政部门报案依法追究监护人遗弃罪的案件,也是全省首个由法院指定民政部门担任监护人的案件。该案的妥善解决,充分反映了我省近年来未成年人保护工作的取得的成果。

据了解,今年6月1日实施的《未保法》(新修订),明确民政部门承担未成年人保护工作协调机制具体工作,承担临时监护和长期监护职责。7岁的辰辰因患有智力障碍(化名),其父母不履行监护责任,经相关部门多次劝诫无果,民政部门于是报案。随后,司法机关启动追责程序,辰辰父母因犯遗弃罪被分别判刑,撤销二人监护资格,指定定远县民政局为辰辰的监护人。2021年9月30日,辰辰被护送至滁州市儿童福利院接受康复及特教服务。

近年来,我省高起点、高标准统筹未成年人保护工作,在全国率先设立省级未成年人保护工作委员会,由省政府常务副省长担任委员会主任,两位副省长担任委员会副主任,委员会办公室设在省民政厅。未成年人保护工作,走在全国前列。截至2021年8月底,全省市、县(市、区)未成年人保护工作协调机制实现全覆盖。自省、市、县未成年人保护工作协调机制建立以来,各地通过主动排查、热线受理等方式,处置侵犯未成年人合法权益个案26个,有效保障了未成年人合法权益。

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【编辑:司寇金皓】

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